کلاهبرداری بزرگ در ارزهای دیجیتال یا به اصطلاح کریپتوکارنسی‌ها، به عملیات تقلب و سوء استفاده از فناوری برای کسب سود غیر قانونی در بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. این نوع کلاهبرداری شامل فعالیت‌های مختلف مانند؛ سرقت اطلاعات شخص و تقلب در معاملات برای تحریک بازار و کسب سود غیر قانونی است.
در ادامه برای درک اهمیت این موضوع ۱۰ مورد از بزرگترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال را مطرح کردیم. اگر در ابتدای شناخت مسیر ارزهای دیجیتال هستید، ما به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال را در سایت اریترون مطالعه کنید.
در بسیاری از مواقع ممکن است برای خرید ارزهایی همچون اتریوم که در رتبه دوم ارزهای دیجیتال قرار دارد، تتر به عنوان یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا یا شیبا با مشکلاتی همچون کلاهبرداری مواجه شوید، از این رو انتخاب صرافی معتبر برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌تواند به شما در این راه کمک کند. به همان اندازه که رمز‌ارزها سال‌ها با ما بوده‌اند و نقش زیادی در زندگی ما داشته‌اند، بخش بزرگی از آن‌ها همچنان کشف‌نشده باقی ماندند که باید با دقت آن‌ها را بررسی کرد. بسیاری از مردم به دام تله‌های کلاهبرداران افتاده‌اند و در نتیجه پس اندازشان از دست رفته است.
طبق گزارش جرایم رمزنگاری Chain Analysis، تنها در سال 2021، 14 میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته است. این رقم از 7.8 میلیارد دلار در سال 2020 دو برابر شده بود. امروز نگاهی به 10 مورد کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال در تاریخ خواهیم داشت. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع کلاهبرداری و راه‌های جلوگیری از آن‌ها آشنا شوید.
یکی از ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال این است که برگشت ناپذیر هستند. این بدان معناست که هنگامی که تراکنش کامل شد، هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را معکوس کند؛ نه حتی ماینرهای رمزنگاری و یا ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار ارزهای دیجیتال؛ بنابراین اگر کسی مورد کلاهبرداری قرار گیرد، راهی برای بازگرداندن رمز ارز او وجود ندارد.
کلاهبرداری‌های کریپتو نیز به دلیل استفاده از نام مستعار برای آدرس‌های بیت کوین کشنده هستند. آن‌ها معمولاً شامل حدود ۳۰ کاراکتر زنجیره‌ای تصادفی هستند که با موجودیت‌های دنیای واقعی مرتبط نیستند. در مورد کلاهبرداری، دانستن هویت کلاهبردار و آدرس او بسیار دشوار است.
کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به دلیل ماهیت غیر قابل بازگشت و مرکزیت نداشتن ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین برگشت ناپذیر است. این ارزها تحت کنترل هیچ سازمان یا دولتی نبوده و تبادلات آن‌ها به صورت رمزنگاری شده و بدون نظارت انجام می‌شود؛ همچنین کلاهبرداران معمولا از شبکه‌های پرسرعت استفاده می‌کنند که این امر پیدا کردن آن‌ها را دشوار می‌کند.
حتما برای شما این سوال پیش آمده که چرا کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال در حال افزایش است و روزانه اخبار کلاهبرداری‌های انجام شده بیشتر می‌شود. افزایش کلاهبرداری در این زمینه می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
با توجه به این موضوع که ارزهای دیجیتال عمر زیادی ندارند میزان سرمایه‌ای که در این صنعت در حال جابجایی است با ارقام سرسام آوری برابری می‌کند که باعث می‌شود توجه کلاهبرداران را به خود جلب کند.
بسیار از افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند به دنبال کسب سودهای بالا هستند به همین دلیل ریسک پذیری بیشتری دارند و ممکن است هر کاری برای رسیدن به سود بیشتر را انجام دهند که باعث می‌شود به راحتی گول کلاهبرداران را بخورند و سرمایه خود را از دست بدهند.
با توجه به این موضوع که حوزه ارزهای دیجیتال هم اکنون در حال رشد و گسترش است بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و با راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری آشنایی لازم را ندارند.
صنعت ارزهای دیجیتال صنعتی گسترده و جهانی است؛ اما قانون مشخصی ندارد که باعث می‌شود حفظ امنیت پیچیده شود. در صورتی که کلاهبرداری صورت گیرد به دلیل گستردگی جهانی ارزهای دیجیتال پیدا کردن منشا آن بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است.
مواردی که به آن‌ها اشاره کردیم بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که باعث می‌شود کلاهبرداری در این حوزه در حال افزایش باشد. در ادامه شما را با راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری آشنا خواهیم کرد تا بتوانید با خیال راحت و بدون ترس از دست دادن سرمایه در این بازار بزرگ خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهید.
از آن‌جایی که کلاهبرداری ارزهای دیجیتال روشی ناشایست و غیر قانونی است که عده زیادی ممکن است در این راه فریب بخورند و با خسارت‌های جبران ناپذیری مواجه شوند، باید به خوبی حواس‌تان را جمع کنید تا دچار این قضایا نشوید. اکنون که می‌دانیم چقدر می‌تواند این کلاهبرداری‌ها زیان آور باشد، بیایید نگاهی به ۱۰ کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال بیندازیم.
از زمان اختراع ارز دیجیتال در سال 2009، بسیاری از سکه‌ها به عنوان ارزهای رمزنگاری شده قانونی ظاهر شدند که OneCoin یکی از آن‌هاست. بنیانگذار، روجا ایگناتوا، اعضا را تشویق به خرید مواد آموزشی و نشانه‌هایی کرد که به آن‌ها وعده ثروت بی‌اندازه می‌داد. این امر منجر به این شد که افراد از بیش از 175 کشور به جمع آن‌ها بپیوندند تا 4 میلیارد دلار کلاهبرداری کنند. اولین نشان قرمز این بود که هیچ زنجیره بلوکی در پشت ارز وجود نداشت. به جای استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، از پلتفرم‌های خود استفاده کرد. بنیانگذار، روجا ایگناتوا، در سال 2017 مخفی شد و دیگر هرگز دیده نشد.
افریکریپت یکی از شرکت‌های کلاهبرداری بود که در حوزه ارزهای دیجیتال مانند خرید بیت کوین فعالیت می‌کرد و توسط 2 برادر به نام‌های Raees و Ameer در سال 2019 تاسیس گردید.
این شرکت با اعلام تولید و فروش ارزهای دیجیتال جدید، سرمایه‌گذاران را به خود جذب کرده بود؛ اما در نهایت به عنوان یک پونزی (ponzi) شناخته شد و مسئولان آن بازداشت شدند. این کلاهبرداری باعث تلف شدن میلیون‌ها دلار از پول سرمایه‌گذاران شد و بسیاری از آن‌ها بازگشت سرمایه خود را ندیدند.
Thodex یکی از بدترین کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال بود. بنیانگذاران کریپتوکارنسی ترکیه طرحی مفصل برای سرقت 2.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال از سرمایه گذاران ارائه کردند. در آوریل 2021، آن‌ها تعلیق عملیات را به دلیل “مشارکت در حال انجام” اعلام کردند. آن‌ها از سرمایه گذاران خواستند که نگران نباشند و عملیات پس از حدود پنج روز از سر گرفته شود. اما فقط پنج روز طول نکشید. سرمایه گذاران شروع به شکایت کردند که نمی‌توانند از حساب‌های خود برداشت کنند. برخی برای طرح دعوا پیش رفتند. آن‌ها هرگز پول خود را پس نگرفتند؛ زیرا بنیانگذاران مدت‌ها بود ناپدید شده بودند
رسوایی Mt. Gox قطعا یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در تاریخ است. صرافی بیت کوین مستقر در ژاپن از سال 2010 شروع به کار کرده بود و تا سال 2013، بیش از 70 درصد از تراکنش‌های بیت کوین را در سراسر جهان انجام می‌داد.
Gox اولین بار در سال 2011 مورد حمله قرار گرفت و 8.75 میلیون دلار توسط مهاجمان برداشته شد. دومین و مرگبارترین حمله در اواخر سال 2013 رخ داد، زمانی که هکرها 800000 دلار رمز ارز را گرفتند که ارزش آن نزدیک به 450 میلیون دلار بود. این شرکت هرگز از این ضربه خلاص نشد و در سال 2014 اعلام ورشکستگی کرد؛ بنابراین، آن‌ها مجبور شدند دارایی‌های خود را نقد کنند. مبلغ سرقت شده امروز 5 میلیارد دلار ارزش داشت.
در جولای ۲۰۲۰، حساب‌های توییتر چهره‌های برجسته هک شد. این افراد شامل ایلان ماسک، جو بایدن و باراک اوباما بود. متقلبان قول داده بودند که بیت کوینی را که به کیف پول مشخصی ارسال می‌شود را دو برابر کنند. این باعث شد که دنبال کنندگان حساب‌های هک شده بیت کوین خود را ارسال کنند. هکرها قبل از اینکه عموم مردم متوجه شوند که این یک کلاهبرداری است، نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ دلار بیت کوین جمع آوری کردند.
مدیر عامل توییتر، جک دورسی به این موضوع پرداخت و قول داد که در مورد آن تحقیق کند. آن‌ها به قفل کردن حساب‌ها و حذف توییت‌های کلاهبرداری ادامه دادند. این موارد نزدیک به یک ساعت پس از هک شدن حساب‌ها انجام شد.
کلاهبرداری رمزنگاری مربوط به CoinDash در 17 جولای 2017 رخ داد. این روزی بود که CoinDash پیشنهاد اولیه سکه خود را اعلام کرد. هکرها آدرس اصلی اتریوم را با آدرس خود جایگزین کردند و 43000 توکن اتریوم جمع آوری کردند. در آن زمان، مدیر عامل CoinDash اعلام کرد که هر کسی که اتریوم خود را به آدرس مخرب ارسال کند، با توکن‌های CDT به ارزش اتریوم از دست رفته خود، غرامت دریافت می‌کند. با کمال تعجب، هکر 20000 توکن اتریوم را سه ماه بعد در سپتامبر برگرداند و با 23000 توکن دیگر باقی ماند. این حرکت باعث شد تا اعضای عمومی حدس بزنند که این یک کار داخلی است.
برخلاف دیگر طرح‌های پونزی، PinCoin در ابتدا قانونی به نظر می‌رسید. سرمایه گذاران با استفاده از توکنی به نام iFan پول پرداخت کردند و قول دادند که این توکن‌ها پلی بین طرفداران و افراد مشهور ایجاد کند. طبق گزارش Tuoi Tre News، پین کوین متعهد شد که هر سرمایه گذار 48 درصد سود ماهانه دریافت کند. این امر باعث شد تا افراد بیشتری روی ارز دیجیتال ویتنامی سرمایه گذاری کنند. در مارس 2018، سرمایه گذاران متوجه شدند که دیگر نمی‌توانستند به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند. تیم پین کوین مخفی شده بود و 600 میلیون دلاری را که از بیش از 32000 سرمایه گذار جمع آوری کرده بود، با خود برد.
ادین راس یک استریمر توییچ است که در یک کلاهبرداری با پامپ و دامپ دست داشت که هزاران دلار از دنبال کنندگانش سرقت کرد. در ماه مه 2021، آدین از پلتفرم رسانه اجتماعی خود برای تبلیغ توکن MILF برای دنبال کنندگان خود استفاده کرد. پس از ارتقاء او، ارزش توکن در عرض 24 ساعت نزدیک به 20 برابر شد.
طبق گزارش Coffezilla، گفته می‌شود که آدین راس برای حضورش 200 هزار دلار دریافت کرده است. بعداً، راس توکن MILF را در ویدئویی محکوم کرد که در فضای مجازی منتشر شد. او گفت که این کار را فقط برای تبلیغ انجام می‌دهد و “امیدوار است” هیچ یک از دنبال کنندگانش این توکن را نخریده باشند. این منجر به کاهش کلی توکن شد و مردم پولی را که در توکن MILF سرمایه گذاری کرده بودند از دست دادند.
Bored Ape Yacht Club از ان اف تی (NFT)های نسخه محدود با بالاترین قیمت تشکیل شده است. متأسفانه، یک کارآفرین، کالوین بِسِرا، در 31 اکتبر 2021 قربانی کلاهبرداری شد، جایی که هر 3 NFT خود را از دست داد. کلاهبرداران به عنوان پشتیبانی فنی در مورد اختلاف ظاهر شدند و به او کمک کردند تا مشکلی را که با آن روبرو بود حل کند. اخبار Coincu گزارش داد که 3 میمون NFT نزدیک به 1 میلیون دلار ارزش داشتند. یکی از آن‌ها را فقط دو هفته قبل از حادثه خریده بود. راستش را بخواهید، او ساده لوح بود که مدارک خود را به افراد ناشناس داد و از این رو برای آن هزینه گزافی پرداخت.
در سپتامبر 2021، Squid Game، یک سریال محبوب کره جنوبی در نتفلیکس منتشر شد. به طور گسترده پذیرفته شد و با داشتن بیش از 1.65 میلیارد ساعت پخش در چهار هفته اول، رکورد را شکست. این نمایش چنان هیجان انگیز شد که یک ارز دیجیتال از آن به نام اسکوئید گیم بیرون آمد. با این حال، توکن بسیار مشکوک بود. مثلا مردم فقط می‌توانستند سکه را بخرند و آن را نفروشند. همچنین CNBC گزارش داد که نمی‌توان در مورد حساب‌های تلگرام و توییتر سازندگان سکه اظهار نظر کرد.
با این حال، این مانع از خرید سکه نشد. پس از دو هفته، سازندگان تمام توکن‌های خود را فروختند که منجر به کاهش شدید ارزش سکه به ۰ دلار شد. این حرکت باعث شد سرمایه گذاران نزدیک به ۳ میلیون دلار ضرر کنند.
با توجه به اینکه در بازار ارزهای دیجیتال تعداد زیادی سرمایه و زندگی خود را از دست داده‌اند باید با مراقبت بیشتری در این میدان پر از مین قدم بگذارید. برای اینکه بتوانید در این حوزه فعالیت کنید نیاز به دانستن نکاتی دارید تا در دام کلاهبرداران نیفتید در ادامه نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های رمزنگاری را برای شما قرار می‌دهیم.
قبل از خرید و فروش هر نوع ارز و بررسی قیمت ارز دیجیتال، باید مطمئن شوید که صرافی مورد نظر شما معتبر و قابل اعتماد است. برای این کار می‌توانید از بازخورد و نظرات دیگر افراد کمک بگیرید. اما پیشنهاد ما به شما استفاده از صرافی معتبر و بروز اریترون است که تنها و اولین صرافی دارای اهرم در ایران است که باعث می‌شود انجام معاملات در آن بدون ریسک باشد.
قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت ارز دیجیتال، سابقه و فعالیت‌های آن‌ها را بررسی کنید. نکاتی که باید به آن‌ه توجه کنید شامل موارد زیر می‌شود:
وب‌سایت‌های جعلی برای کلاهبرداری از کاربران ناآگاه به صورت روزانه راه اندازی می‌شوند. وب‌سایت‌ها در نهایت شبیه به وب‌سایت‌های اصلی به نظر می‌رسند، اما URL چیزی است که تغییر کرده است. تغییر در URL معمولاً بسیار ظریف است. به عنوان مثال، یک هکر می‌تواند حرف I را به عدد 1 تبدیل کند و شما را به صفحه قلاب هدایت کند تا بتواند اطلاعات حساب شما را دریافت کند.
دوبار بررسی کنید که هم لوگو و هم آدرس ایمیل متعلق به شرکت ارز دیجیتال باشد. همچنین باید از کلیک روی پیوندهای ایمیلی که شما را به یک وب‌سایت مشخص می‌برد، خودداری کنید.
سخن پایانی
یکی از نکات مهم از ۱۰ کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال این است که “وقتی معامله خیلی خوب است، دو بار فکر کنید.” و همیشه سود خوب به معنی سرمایه گذاری موفق و خوب نیست. برای جلوگیر از کلاهبردای از صرافی معتبر اریترون استفاده کنید.
